近年來，虛擬貨幣的概念已慢慢進(jìn)入人們的視線，走進(jìn)人們的生活，越來越多的人在網(wǎng)絡(luò)上選擇投資虛擬貨幣進(jìn)行理財(cái)，近期，省內(nèi)發(fā)生多起以虛擬貨幣交易一方涉嫌洗錢，需對(duì)賬戶進(jìn)行安全認(rèn)證、或驗(yàn)證資金流水等為由實(shí)施詐騙的案件，造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。無錫水上警方提醒廣大群眾謹(jǐn)防被騙。

　　典型案例

　　1、8月4日，報(bào)警人李某接到自稱虛擬幣安全認(rèn)證客服的電話稱，其虛擬幣賬戶涉嫌洗錢，后被騙70908.8元。

　　2、8月26日，報(bào)警人朱某玉接到自稱火幣客服的電話稱，因賣家涉嫌洗錢，需對(duì)其安全驗(yàn)證，后被騙6005元。

　　3、9月7日，報(bào)警人高某接到自稱比特幣交易系統(tǒng)客戶電話稱，其涉嫌洗錢，需要高某配合驗(yàn)資，后被騙2500元。

　　案件特點(diǎn)

　　1、作案時(shí)間：全天候，無特定作案時(shí)間。

　　2、作案對(duì)象：以在虛擬貨幣投資平臺(tái)上有賬戶且近期有交易的人群為主。

　　3、作案人員：團(tuán)伙作案且分工明確。

　　4、作案手段：通過非法手段獲取虛擬貨幣投資平臺(tái)的交易信息，再冒充平臺(tái)客服電話通知虛擬貨幣投資者，因交易一方涉嫌洗錢，需對(duì)其投資賬戶進(jìn)行安全認(rèn)證、查驗(yàn)資金流水等為由，誘導(dǎo)受害人在網(wǎng)絡(luò)上根據(jù)提示進(jìn)行操作實(shí)施詐騙。

　　警方提醒：

　　一是要注意避免個(gè)人資料外泄，要慎重在網(wǎng)上填寫個(gè)人資料，避免被不法分子利用。

　　二是不要輕信陌生來電，接到陌生人的電話，凡涉及匯款、轉(zhuǎn)款等事項(xiàng)時(shí)，要仔細(xì)核實(shí)再采取行動(dòng)。

　　三是接到上述電話、短信或不良信息，要主動(dòng)向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)或電信監(jiān)管部門舉報(bào)。