為進(jìn)一步推進(jìn)、反洗錢(qián)工作有效開(kāi)展，有效提升新入行員工反洗錢(qián)專業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，近期，郵儲(chǔ)銀行宿遷市分行對(duì)22名新入行員工進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)崗前培訓(xùn)。

　　此次培訓(xùn)首先對(duì)洗錢(qián)、洗錢(qián)罪及反洗錢(qián)定義、洗錢(qián)行為特征、洗錢(qián)的危害、洗錢(qián)過(guò)程等基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行了普及，然后從金融機(jī)構(gòu)和公民兩個(gè)維度詳細(xì)闡釋了應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)，結(jié)合監(jiān)管及行內(nèi)反洗錢(qián)內(nèi)控制度對(duì)客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類、客戶身份資料和交易記錄保存等反洗錢(qián)主要工作進(jìn)行了講解，最后著重對(duì)參培人員進(jìn)行了反洗錢(qián)保密工作要求宣貫。培訓(xùn)結(jié)束之后還組織參培人員開(kāi)展了線上測(cè)試和反洗錢(qián)保密承諾書(shū)簽訂工作，檢驗(yàn)了培訓(xùn)效果，有效落實(shí)了反洗錢(qián)保密工作責(zé)任。

　　本次培訓(xùn)使新入行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的重要性有了較為深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)有了初步的了解，一定程度上掃除了新員工在反洗錢(qián)工作方面的盲點(diǎn)和誤區(qū)，為下一步做好反洗錢(qián)工作奠定了基礎(chǔ)。